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जानकारी के अनुसार दि. 09.05.2012 को दैनिक समाचार पात्रिका में कम्पनी गुंजन फ्रेडसिप क्लब फायनेंस कम्पनी की मोबाईल नम्बर का विज्ञापन प्रकाशित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित में मोबाईल नम्बर 09654261573 पर बातचीत किया गया, उक्त कम्पनी के मोबाईल धारक द्वारा वित्तीय स्कीम संबंधी जानकारी दी गयी जिसमें इन्हें 3 सप्ताह में जमा की गयी राशि का दोगुना होना बताया, जिससे प्रभावित होकर शिकायतकर्ता ने कम्पनी गुंजन फ्रेडसीप क्लब फायनेंस कम्पनी दिल्ली के खाता कम्पनी का खाता क्र. 20021008978 में दि. 11.05.12 को 15,5000 रूपये जमा किया गया, इसके पश्चात कम्पनी द्वारा और अधिक रकम मिलने की स्कीम बताया गया, जिस पर द्वारा कम्पनी के बताये गये विभिन्न खाता नम्बर 30369592889, 30414827450 स्टेट बैंक में तथा आई. सी. आई. सी. आई. 025301563440, 125501500808, 047401504422, 043301511117 पर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से पृथक-पृथक तिथियों में 67 लाख रूपये जमा किया गया।
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निवेश रूपये का भुगतान न मिलने पर शिकायतकर्ता दि. 25.12.2012 को कम्पनी के पता कनाट प्लेस दिल्ली जाकर कम्पनी का पता किया परन्तु कम्पनी का कोई पता नहीं चला। इस प्रकार शिकायत जांच पर तथाकथित कम्पनी गुंजन फ्रेडसिप नई दिल्ली द्वारा टेलीफोन के माध्यम से शिकायतकर्ता को झांसा देकर बेईमानी एवं छलपूर्वक धोखा देने के आशय से कम्पनी का एकाउंट नम्बर देकर 67 लाख रूपये निवेश कराकर कम्पनी के एकाउंट नम्बर देकर बताकर पैसा निवेश कराकर पैसा वापस न कर धोखाधडी करना पाये जाने से प्रथम दृष्टया तथाकथित फायनेंस कम्पनी के संचालकों के विरूद्ध धारा 420 ता.हि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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